他买了37万元的黄金饰品,然后被抓了……

来源 :中国长安网 访问次数 : 发布时间 :2025-01-06

这位客户要买288克黄金

也没看款式

付了钱就走了...”

20241226日下午

日照东港市区一家金店里

来了一位大客户

对方不问价格

买了37万元的黄金饰品

然后匆匆离开

 

就在这位客户离开时

金店孙经理

忽然想起公安机关培训时

讲的购买黄金洗钱

意识到该客户的异常消费

孙经理在警金联动工作群中

进行了报告

日照市公安局东港分局反诈中心

得知线索后立即展开调查

发现该笔款项

系一起电诈案件中的涉案赃款

嫌疑人当天从外地来到日照

直奔商场购买黄金

然后打车逃离

 

经缜密侦查

民警确定了

嫌疑人乘坐的网约车

师傅,靠边停一下!

20241227日凌晨

民警赶往了现场

将嫌疑人张某拦下

经查

张某先后窜至省内多地作案

专门到金店购买黄金

为骗子洗白涉诈资金

目前

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

张某被依法采取刑事强制措施

追赃工作正在进行中

 

近期

邮寄黄金类诈骗案件多发

全市公安反诈部门

建立警金联动机制

各大黄金销售点

如发现异常将第一时间

向公安机关举报

目前

东港公安分局反诈中心

帮助该金店完善了相关机制

并对员工进行了防范培训

 

诈骗手法解密

随着打击电信网络诈骗力度不断加强,反洗钱法规也日益严格,传统的洗钱手段已经难以为继,犯罪分子开始寻找新的途径,他们会利用合法的商业交易作为掩护,通过购买黄金、珠宝等将非法资金洗白。这种手法隐蔽性强,不易被察觉,经营黄金的商户无意中成为骗子的帮凶

提醒金店商户

1、金店商户在进行大额交易时,务必仔细核实买家身份,选择当面交易,对于不明来源的款项,务必保持警惕,避免因贪图小利而卷入洗钱陷阱。

2、对于只通过数字人民币购买的,要求分多天多笔支付的,不考虑价格甚至提出加价购买的,现场购买人与实际付款人不一致的,消费者年龄与其购买力不符的,等待他人转款后才进行支付的,遇到以上情况务必详细询问、多方核实。

3、在店内安装高质量的视频设备,遇到戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部的买家时,可想办法引导其取下遮挡物,留存其清晰的面部信息,登记时留存可疑买家的微信号、手机号等联系方式,可拨打反诈预警劝阻电话96110咨询。