西双版纳傣族自治州见义勇为基金会

理事会会议制度（试行）

 

第一条  为规范本基金会理事会的决策程序科学，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国基金会管理条例》和《西双版纳傣族自治州见义勇为基金会章程》，制定本制度。

第二条  理事会是本基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权，保障本基金会的健康发展。

第三条  理事会每年召开不少于2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持，特殊情况下理事长可委托副理事长召集和主持。

有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第四条  理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事半数以上通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大活动；

（四）基金会的分立、合并；

（五）其他有关重要事项。

第五条  理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第六条  基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策。基金会理事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第七条  理事会各理事可以向理事会提出议案，由理事会会议议定。

第八条  理事会会议议案，需召开理事会前10日以书面方式呈交秘书长；临时理事会会议议案，在召开临时理事会前5天呈交秘书长。

第九条  秘书长对理事会议案收集整理后，由理事长决定是否列入理事会议程。

第十条  理事会所决定的事项经理事会会议通过后，应形成理事会决议，并以文件形式下发执行。

第十一条  理事会决议由理事长组织实施，并定期向理事会报告。

第十二条  召开理事会经费从西双版纳傣族自治州见义勇为基金会账户中列支。

第十三条  本会议制度经2023年12月13日第1届第2次理事会会议表决通过。

第十四条  本会议制度解释权属于理事会。

第十五条  本会议制度如与国家法律、法规、规章和政策不符，以国家法律、法规、规章和政策的规定为准。

   

             

西双版纳傣族自治州见义勇为基金会

2023年12月14日